Scammers nigerianos usaram exchange de BTC Gemini para desviar milhões

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Scammers nigerianos usaram exchange de BTC Gemini para desviar milhões
Scammers nigerianos usaram exchange de BTC Gemini para desviar milhões

Dois nigerianos que encheram suas contas do Instagram com fotos de sua riqueza foram extraditados de Dubai para os Estados Unidos.

Segundo o FBI, eles são acusados de converter milhões de dólares roubados em Bitcoin ( BTC ) por meio da exchange Gemini.

Resumo da transação para o endereço Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn.  Fonte: Crystal Blockchain
Resumo da transação para o endereço Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Fonte: Crystal Blockchain

Resumo da transação para o endereço Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Fonte: Crystal Blockchain

Os dois são Olalekan Jacob Ponle, também conhecido como “Sr. Woodbery “e” Mark Kain “e Ramon Olorunwa Abbas, que usaram os pseudônimos” Ray Hushpuppi “e” Hush “. A reclamação do FBI se concentrou nas atividades do primeiro e em como ele usou o Bitcoin para transferir os fundos roubados.

Compromisso de e-mail comercial – 1.500 BTC

Segundo o FBI, Ponle, juntamente com seus cúmplices, estava envolvido em um esquema conhecido como compromisso de e-mail comercial ou BEC.

Neste tipo de golpe um criminoso teria acesso a uma conta de e-mail comercial legítima e depois manipularia os funcionários da empresa para transferir fundos da empresa para a conta bancária do criminoso.

A denúncia alega que Ponle e seus cúmplices fraudaram empresas americanas de dezenas de milhões de dólares, enquanto convertiam US$ 6,5 milhões em 1.500 BTC:

“A análise preliminar da blockchain indica que o PONLE recebeu pelo menos 1.494.71506296 bitcoin relacionado a esses esquemas BEC, avaliados em aproximadamente US $ 6.599.499,98 no momento em que ele recebeu o produto.”

A queixa disse que está claro que Ponle não estava muito preocupado em cobrir suas trilhas na rede Bitcoin, pois ele usa o mesmo endereço (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) desde 2014, embora a queixa se concentre apenas em sua atividade ilícita ao longo de 2019.

Gemini Exchange

A Gemini era a exchange favorita dos criminosos. Isso pode parecer surpreendente, considerando que a exchange é considerada uma das mais restritivas do setor. No entanto, essa escolha provavelmente pode ser explicada pelo fato de o acusado precisar de uma exchange nos EUA que atenda às empresas.

Em 15 de fevereiro de 2019, o associado de Ponle confirmou que US $ 2.149.000 foram depositados com sucesso em Gemini e convertidos em BTC.

Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação de 15 de fevereiro de 2019
Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação de 15 de fevereiro de 2019

Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação de 15 de fevereiro de 2019

Essas transações, quando rastreadas na blockchain Bitcoin, totalizaram 340 e 261 BTC cada, 601 BTC no total. Na época, o preço do Bitcoin era de cerca de US$ 3.500.

Duas transações de Bitcoin da Gemini são trocadas pelo endereço de Ponle.  Fonte: Crystal Blockchain
Duas transações de Bitcoin da Gemini são trocadas pelo endereço de Ponle. Fonte: Crystal Blockchain

Duas transações de Bitcoin da Gemini são trocadas pelo endereço de Ponle. Fonte: Crystal Blockchain

FBI se infiltra no círculo interno de Ponle

Outra transação ocorreu em 17 de janeiro de 2019, quando o cúmplice de Ponle converteu US $ 119.000 em 33,13 BTC – na denúncia do FBI, por engano, diz 3,13. Essa transação teve origem em um endereço não identificado, mas está a um salto de outra exchange americana – Kraken. Embora este último não seja mencionado na denúncia.

Em julho, o FBI conseguiu se infiltrar no círculo interno de Ponle quando um agente começou a se comunicar com Ponle on-line, usando o mesmo identificador usado anteriormente por um de seus associados. Em 9 de setembro de 2019, ocorreu uma discussão entre Ponle e seu associado sobre a conversão de US $ 5 milhões em Bitcoin.

Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação em 9 de setembro de 2019
Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação em 9 de setembro de 2019

Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação em 9 de setembro de 2019

Sem o conhecimento de Ponle, desta vez era um agente do FBI do outro lado da conversa. Embora a reclamação não a especifique, presumivelmente, essa transação nunca aconteceu, pois nenhuma transação associada pode ser identificada com a “16AtGJ BTC Wallet”.

Como ganhar dinheiro com Bitcoin

Enquanto Gemini era a excahnge de opções para converter moeda fiduciária roubada em Bitcoin, LocalBitcoins e Huobi eram escolhas preferenciais para sacar. De acordo com o Crystal Blockchain, 577 BTC foram liberados pelo primeiro e 539 BTC pelo segundo. Ambos foram criticados por procedimentos negligentes da KYC no passado .

Ponle e seu colega Abbas viveram uma vida de riqueza ostensiva, desfilando suas fortunas recém-adquiridas no Instagram. Em um de seus últimos posts, Ponle advertiu seus seguidores contra a culpa associada à riqueza:

“VOCÊ É O VALOR DO PRAZER DO SEU TRABALHO 💙 Pare de deixar as pessoas fazerem você se sentir culpado pela riqueza que adquiriu, especialmente quando pagou com sangue, suor e lágrimas, para ter as coisas que são consideradas“ impossíveis de comprar ” . ”

Publicação de Ponle no Instagram.  Fonte: Instagram
Publicação de Ponle no Instagram. Fonte: Instagram

Publicação de Ponle no Instagram. Fonte: Instagram

Agora, o tribunal determinará sua culpa.

A Gemini se recusou a comentar a situação, embora seu porta-voz tenha dito ao Cointelegraph que a exchange está usando o Chainalysis para monitorar riscos.

O FBI recusou o pedido de comentário do Cointelegraph.

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