Norte-americano teria usado US$ 1,1 milhão de auxílio contra o coronavírus para comprar criptomoedas

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Norte americano teria usado US$ 1,1 milhão de auxílio contra o coronavírus para comprar criptomoedas
Norte americano teria usado US$ 1,1 milhão de auxílio contra o coronavírus para comprar criptomoedas

Um morador do estado norte-americano do Texas foi acusado pelo procurador dos EUA no Distrito Sul do Texas em 14 de julho. As alegações sugerem que ele apresentou pedidos de empréstimo fraudulentos por US $ 1,1 milhão por meio do Paycheck Protection Program, ou PPP. Ele alegou que estava buscando um alívio para o COVID-19, mas supostamente usou os fundos para comprar criptomoeda.

De acordo com as alegações publicadas pelo Departamento de Justiça dos EUA, Joshua Thomas Argires, 29 anos, fez declarações falsas às instituições financeiras. Os funcionários alegam que a Argires cometeu fraude eletrônica, estabelecendo um esquema para arquivar os aplicativos na Small Business Administration, ou SBA.

A Argires conseguiu enviar os pedidos de ajuda COVID-19 em nome de duas empresas denominadas “Texas Barbecue” e “Houston Landscaping”. Ele alegou falsamente que ambas as empresas tinham numerosos funcionários e centenas de milhares de dólares em despesas com folha de pagamento.

Dinheiro investido em criptomoedas

O dinheiro recebido em nome da Texas Barbecue foi investido em uma conta de criptomoeda na bolsa de criptomoedas Coinbase.

A denúncia criminal federal diz que, a partir de 19 de maio, o homem cidadão do Texas iniciou uma série de transações que resultaram na transferência de US $ 956.250 para a conta Coinbase através de cinco transferências eletrônicas.

De acordo com a polícia, em 30 de junho, o dinheiro investido permanece na conta Coinbase da Argires. Funcionários observaram que os fundos já geraram lucro:

“ARGIRES tem controle exclusivo da conta Coinbase. De fato, ARGIRES é o único usuário associado à conta e não há indicação de que mais alguém gerencie essa conta para ele. Além disso, o endereço de protocolo da Internet associado a várias transações da conta Coinbase parece estar associado a um local físico ou muito próximo a uma residência no sudoeste de Houston que os investigadores acreditam estar associada ao ARGIRES. ”

O regulador de valores mobiliários do Texas continuou sua repressão aos golpes de criptomoeda. Em 8 de abril, o Texas State Securities Board, ou TSSB, emitiu uma ordem de cessar e desistir de emergência contra uma empresa chamada Ultra Mining.

Esta empresa de mineração de cripto estava supostamente envolvida em um número diversificado de atividades ilícitas, incluindo alegações fraudulentas de que eles dobrariam o dinheiro dos investidores.

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