BitGo lança ferramenta de compliance para carteira de criptomoedas

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BitGo lança ferramenta de compliance para carteira de criptomoedas
BitGo lança ferramenta de compliance para carteira de criptomoedas

O BitGo, um dos maiores processadores de transações de Bitcoin (BTC) do mundo, está integrando uma nova API ao seu serviço de carteira cripto para dar suporte à Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira (FAFT).

A BitGo disse ao Cointelegraph em 14 de julho que a empresa é o primeiro serviço de carteira a fornecer uma solução de API interna para os regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML) da FAFT, conhecidos como “regra de viagem”.

Especificamente, a BitGo agora está estendendo seus pontos de extremidade da API para permitir que seus clientes transfiram dados adicionais relacionados à transação exigidos sob a nova regra. Com o objetivo de fornecer mais transparência, espera-se que a nova ferramenta permita a troca de dados sobre os originadores e beneficiários das transações, além de estabelecer o BitGo como um provedor de serviços de ativos virtuais compatível (VASP).

Chris Metcalfe, gerente sênior de produtos da BitGo, disse ao Cointelegraph que a API da BitGo agora aceita um subconjunto do padrão IVMS101 da InterVASP. Lançado pela InterVASP em maio de 2020, o novo padrão permite um idioma comum universal para a comunicação dos dados solicitados pelo originador e beneficiário entre os VASPs.

A nova API é “relativamente leve”

Metcalfe disse que o lançamento de APIs estendidas significa que a API do BitGo está pronta para começar a receber e registrar os dados necessários. Os clientes BitGo agora têm a opção de verificar esse recurso enviando esses dados adicionais em suas solicitações de transação para a plataforma BitGo. Metcalfe observou que a integração da API é atualmente oferecida aos clientes de forma voluntária.

Metcalfe observou que os clientes BitGo já estão familiarizados com as ferramentas de API, acrescentando: “O esforço de integração exigido por nossos clientes é relativamente leve, pois eles simplesmente precisam acrescentar um pouco mais de informações sobre o remetente nas solicitações de transação que já estão fazendo”.

APIs de dados adicionais incluem transações superiores a US$ 1.000

Como parte do desenvolvimento, a API estendida transferirá dados envolvendo transações superiores a mil dólares, conforme exigido pela Regra de Viagem. Metcalfe, da BitGo, esclareceu que um VASP não seria obrigado a enviar dados de viagem para várias transações abaixo de US$ 1.000.

De acordo com Metcalfe, o BitGo não está “muito envolvido diretamente com a FAFT” em relação ao desenvolvimento, mas colabora em soluções de regras de viagem com vários grupos de trabalho e reguladores há cerca de um ano.

A chamada “regra de viagem” representa um conjunto de diretrizes da FAFT para as empresas relacionadas a criptomoeda adotarem várias medidas de AML e KYC. Introduzida pela FAFT em junho de 2019, a regra de viagem visa impedir o uso indevido de ativos digitais por parte de criminosos e terroristas.

Enquanto o prazo final da regra de viagem chegou em junho de 2020, Siân Jones, do Grupo de Trabalho Conjunto para Padrões de Mensagens da InterVASP, disse que esse prazo era “um mito”, acrescentando que pode levar anos para que 200 países se adaptem a todos os requisitos da FAFT.

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